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協助查緝地下通匯案件工作目前執行概況
點閱率: 956
內容: 壹、狀況:
一、近年在全球經濟景氣持續擴張及中國大陸經濟飛躍成長的帶動下,兩岸經貿關係快速發展,金融業務需求日殷,而新臺幣與人民幣直接結匯有其困難及預期人民幣升值之套匯行為等,促使兩岸地下通匯業務蓬勃發展,嚴重影響國內正常金融交易秩序。
二、國內引進大量外籍勞工,以及隱藏為數不少逾期居留、非法打工外籍人士後,因應市場需求,衍生許多不同國籍代辦匯兌的地下通匯管道,居中賺取暴利。
三、地下通匯由於具有快速及隱匿等特性,可以不留任何蛛絲馬跡,以致非法偷渡來臺打工或賣春者,詐騙集團詐騙之不法所得,綁架、走私犯罪集團之洗錢,不法掏空公司之資金,均可能透過地下通匯進行,成為洗錢犯罪行為的溫床。
貳、注意事項:
一、協助金融機構,穩定金融市場秩序。
二、協助遏止地下通匯管道,以杜非法匯兌管道助長犯罪。
三、主動積極查緝相關犯罪,有效打擊不法經濟犯罪。
参、通匯模式如下:
一、兼營模式:銀樓業者與大陸地區或他國地下通匯業者事先協議,以現行新臺幣與美金、日幣、港幣、菲幣及人民幣之匯率高出1%~2%換算方式,由臺灣地區匯款至他國之不特定人士,直接將新臺幣匯入地下通匯業者所提供之帳戶後,再由銀樓業者通知對口之地下通匯業者,將所需款項匯至客戶指定之帳戶,並向客戶抽取手續費,待匯款完成後,兩地相對委託匯款金額以對沖作帳方式進行資金清算,補填差額。
二、以公司名義進行:利用合法設立或未申請設立之公司做為掩護,假借商業交易機會或借貸關係,透過公司應收帳款,經營地下匯兌業務。例如由臺灣地區需匯兌之客戶,將新臺幣匯入人頭公司指定之帳戶,並將匯款單據註明受款人相關資料後,傳真該公司作為證明,再由臺灣地區地下通匯業者通知對口公司,將該款項以該國貨幣付款,從中賺取匯差、手續費或收取交易費等;另該對口公司如有國內應收帳款或訂單貨款,亦要求客戶將款項匯入國內對口公司,於國內公司通知完成匯款後再行出貨及定期清算,完成實質之地下通匯。
三、虛設公司行號專營:利用在大陸經商機會或虛設公司行號,收購人頭帳戶或以人頭資料開立金融帳戶,作為地下匯兌帳戶,以每日美金或港幣之匯率為標準,賺取匯差。地下通匯業者計算出新臺幣兌換人民幣匯率後,由兌換人民幣之大陸臺商,指定在臺親友將兌換人民幣相當之新臺幣數額匯入人頭帳戶內,業者再將人民幣交付該臺商。反之,於收受大陸臺商之人民幣後,經過雙重匯差折算後,再將新臺幣匯入該臺商指定之帳戶,從中賺取匯率價差。
肆、呼籲民眾或犯罪被害人勇於檢舉與報案,並利用臺南市政府警察局第四分局申訴專線(06)2958885。
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